За легализацию (отмывание) денежных средств  в особо крупном размере осужден бизнесмен с г. Хабаровска.

Центральным районным судом вынесен приговор в отношении Кимельфельда Романа Владимировича, который действуя в составе организованной группы, умышленно совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в особо крупном размере, а именно были похищены  бюджетные средства в сумме 833 935 988, 27 руб. Денежные средства должны были пойти на реализацию концессионных соглашений по строительству газораспределительных сетей и объектов образования на территориях Хабаровского и Забайкальского краев.

В ходе судебного следствия установлено, что осуждённый, являясь заместителем генерального директора  ООО «Геолайн Технологии» начиная с 2022  по 2023 года  приискивал коммерческие организации, вводил в заблуждение руководителей  юридических лиц относительно своих фактических намерений, достиг договорённости о заключении договоров поставки материалов и оборудования для оснащения и строительства объектов по концессионным соглашения с юридическими лицами, затем путем обмана представителей  ряда министерств изготовил и предоставил в органы казначейства фиктивные договоры поставок материалов и оборудования в качестве обоснования целевого расходовал выделенных бюджетных средств.  Таким образом, Кимельфельд Р.В. с 03.02.2023 по 28.02.2023 под видом совершения законных сделок ввел часть похищенных  бюджетных средств в сумме 43 891 367, 87 руб.

Судом действия подсудимого квалифицированы по п.п. «а», «б» ч.4 ст. 174.1, п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ –Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления в составе организованной группы, в особо крупном размере.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый признал вину, добровольно самостоятельно возместил 25 010 000 рублей.

С учетом данных о личности виновному назначено наказание 4 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.